הלבנת הון היא הניסיון "להכשיר" כסף שהתקבל כתוצאה מפעילות עבריינית. 
ארגוני פשע רבים מחזיקים בכסף שעלול לשמש כראיה לביצוע עבירה, ועל כן מנסים להסוות את מקורו. השיטה לטשטוש עקבות הכסף נעשית באמצעות 'הלבנתו', דהיינו הכנסתו לתוך המערכת הפיננסית.

ההגדרה המשפטית של המונח "הלבנת הון" כוללת, בין היתר, הפקת חשבוניות לא חוקיות, סחר בסמים ובנשק, שוחד ועוד. עבירות אלו מוגדרות כ"עבירות מקור" ומאפשרות העמדה לדין בגין ניסיון להלבנת הון.

לאור המצב בארה"ב והתחזקות המלחמה בהלבנת הון בארץ, ייתכן כי בקרוב - לצד עבירות חמורות כמסחר בנשק ושוד - תיכללנה גם עבירות המס במאגר עבירות המקור.

עו"ד ירון גיגי מתמחה בייצוג נאשמים בתחום איסור הלבנת הון.תחום זה, אשר משלב בין עולם המשפט הפלילי לעולם העסקים והחברות, שואב לתוכו נאשמים רבים - אשר בדיעבד מתגלה, כי פשעם היחיד היה אי ידיעת החוק.

עו"ד ירון גיגי מביא לידי ביטוי יכולת משפטית מרשימה בתחום הפלילי, כמו גם תבונה מסחרית הנדרשת לאורך כל שלבי הייצוג - הן לצורך הבנת כל מקרה לגופו והן לצורך ניהול מו"מ מול רשויות התביעה, במטרה לסגור את התיק או להקטין את היקפו.

עו"ד ירון גיגי מודע לכך כי תחום זה הוא תחום חדש ומתפתח בעולם המשפט הישראלי והבינלאומי - ועל כן מתמקצע ומתמחה ללא הרף בתחום, תוך היכרות עם תחומים משפטיים משיקים.

בכל מקרה בו נעצרת, אנו ממליצים לך להתקשר למשרדנו בהקדם, על-מנת שנוכל להגן על זכויותיך ולפעול לשיפור מעמדך המשפטי!


לתאום פגישת ייעוץ לחץ כאן>> תאום פגישה

טל' משרד:  03-540-0540    
עו"ד ירון גיגי (נייד): 052-224-9087

*האמור במדור זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו ככזה

עבירות הלבנת הון

לייעוץ ניתן ליצור קשר:
 
טל' במשרד:  03-540-0540  |  פקס: 03-5400550  |  עו"ד ירון גיגי (נייד): 052-224-9087  
         כתובת: רח' הרכבת 58 תל-אביב (בניין אלקטרה סיטי)